Прокуратура г. Урая провела проверку по обращениям, поступившим из отдела опеки и попечительства администрации города о выявлении фактов обналичивания средств материнского капитала местными жительницами на территории Курганской области.
Установлено, что две жительницы г.Урая, являясь держателями сертификатов на материнский капитал, обратились к лицам, предлагающим обналичить средства материнского капитала.
В последующем женщины выезжали в г. Курган, где по договоренности с неизвестными лицами составлялись фиктивные договоры займа на строительство жилого дома и доверенности.
Фиктивные договоры займа были предоставлены доверенными лицами в органы Пенсионного фонда г.Кургана с заявлением на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.
В свою очередь Управление Пенсионного фонда РФ на основании предоставленных документов приняло решение об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами материнского капитала.
После этого на расчетные счета неустановленных лиц были перечислены денежные средства в сумме более 400 тыс. рублей в каждом случае.
Согласно достигнутой договоренности, достоверно зная о невозможности получения средств материнского капитала наличными денежными средствами, женщины получили от неустановленных лиц часть денег наличными, распорядившись ими по своему усмотрению.
Прокуратура направила материалы проверки в органы внутренних дел для решения вопроса об уголовном преследовании.
По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении социальных выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).