В Сургуте полицейскими изобличена противоправная деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконном образовании фиктивных коммерческих организаций

Сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по г. Сургуту в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий выявлена группа, участники которой через «фирмы-однодневки» совершали незаконные финансовые операции.

Полицейскими установлено, что в период с мая по октябрь 2015 года 40-летняя сургутянка, вступив в сговор с 31-летней гражданкой одной из республик Центральной Азии, организовали противоправную деятельность, в которую вовлекли не менее 10 человек в возрасте от 20 до 30 лет. Молодые люди за вознаграждение в размере от 10 до 20 тысяч рублей зарегистрировали на свое имя 17 «подставных» юридических лиц. Далее злоумышленница, выполняя заказы различных организаций на оказание услуг, поставку товаров и проведение строительных работ, обналичила через созданные «фирмы-однодневки» незадекларированную сумму в размере более 336 миллионов рублей. Деньги перечислялись по различным фиктивным основаниям.

В течение нескольких месяцев сургутские полицейские проводили мероприятия по документированию незаконной деятельности группы, в результате схема по обналичиванию денежных средств была раскрыта.

В настоящее время следственным управлением УМВД России по г. Сургуту в отношении организатора группы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.173.1 УК РФ, «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

 

Последние новости Ханты-Мансийского автономного округа по теме:
В Сургуте полицейскими изобличена противоправная деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконном образовании фиктивных коммерческих организаций

- Сургут
Фото: www.nsktv.ru     Сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции сургутского УМВД России выявлена группа,
15:25 21.07.2017 СургутИнформТВ
В Сургуте полицейскими изобличена противоправная деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконном образовании фиктивных коммерческих организаций - УМВД Ханты-Мансийского АО - Югра
В Сургуте полицейскими изобличена противоправная деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконном образовании фиктивных коммерческих организаций - Ханты-Мансийск
Сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по г. Сургуту в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий выявлена группа,
10:48 21.07.2017 УМВД Ханты-Мансийского АО - Югра
 
По теме
Администрация Ханты-Мансийского района предупреждает о необходимость соблюдения требований пожарной безопасности - Администрация Ханты-Мансийский района Уважаемые жители Ханты-Мансийского района, обращаем ваше внимание на необходимость соблюдения требований пожарной безопасности.
18.06.2018
14 июня 2018 года Березовским районным судом рассмотрено уголовное дело по обвинению гражданина А. в совершении преступления, предусмотренного  ч.1 ст.223 Уголовного кодекса Российской Федерации.
18.06.2018
 
13 июня 2018 года Березовским районным судом рассмотрено уголовное дело по обвинению гражданина А. в совершении преступления, предусмотренного  п.Г ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации.
18.06.2018
Прокуратура г.Пыть-Яха в ходе надзорных мероприятий выявила нарушения законодательства о защите прав инвалидов в деятельности управляющих компаний и расчетно-кассового центра.
19.06.2018 Прокуратура ХМАО
Администрация Ханты-Мансийского района предупреждает о необходимость соблюдения требований пожарной безопасности - Администрация Ханты-Мансийский района Уважаемые жители Ханты-Мансийского района, обращаем ваше внимание на необходимость соблюдения требований пожарной безопасности.
18.06.2018 Администрация Ханты-Мансийский района
В Сургутском районе за порядком на дорогах следит квадрокоптер. До 9 июня в муниципалитете проходит операция «Трасса», в рамках которой инспекторы ДПС усиленно патрулируют межпоселенческие магистрали.
06.06.2018 Вестник
Мировой судья Сургутского судебного района города окружного значения Сургута ХМАО-Югры вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, который признан виновным в совершении преступления,
19.06.2018 Прокуратура ХМАО
Об ответственности за жизни детей говорят постоянно. О том, как вести себя на дорогах и почему нельзя разговаривать с незнакомцами, к чему может привести неаккуратное обращение с огнём или электроприборами.
17.06.2018 Вестник
Как рассказали «Сургутской трибуне» в следственном комитете, ЧП случилось в апреле.
14.06.2018 газета Сургутская Трибуна
Югорчанам предлагают отправиться в Юрский период - ИД Новости Югры Музей Природы и Человека подготовил выставку «От девона до дивана». В рамках программы юные хантымансийцы смогут узнать интересные факты об обитателях древних морей и животных Юрского периода.
18.06.2018 ИД Новости Югры
Наталья Комарова: «Самотлорские ночи» – состоявшийся бренд Югры /ФОТО/ - Администрация г. Нижневартовск С 15 по 17 июня Нижневартовск превратился в город-праздник. Торжественная церемония открытия 43-го фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи» состоялась на центральном стадионе.
16.06.2018 Администрация г. Нижневартовск
Югорские спортсмены завоевали золото, серебро и бронзу на чемпионате России - ИД Новости Югры Спортсмены Центра адаптивного спорта Югры Александр Александров, Олег Шайдецкий из Сургута и Юрий Цуркан из Югорска завоевали медали на чемпионате России по легкой атлетике спорта лиц с интеллектуальными нарушениями.
19.06.2018 ИД Новости Югры
Выбранное нефтяниками еще в восьмидесятые годы направление оказалось абсолютно правильным.
15.06.2018 Местное время
Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07 ноября 2006 года № 115-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (далее – Закон) предусмотрена вып
18.06.2018 Администрация г. Нягани
В столице округа пройдет Бал лучших выпускников Югры - ИД Новости Югры Завтра, 19 июня, в Ханты-Мансийске состоится Бал лучших выпускников Югры, на который съедутся 88 самых талантливых одиннадцатиклассников со всего округа вместе со своими родителями и педагогами.
18.06.2018 ИД Новости Югры
Накануне выходных дней сотрудники Авиалесоохраны Югры в лесах автономного округа потушили одно возгорание общей площадью один гектар.
18.06.2018 ИД Новости Югры