27 декабря вступают в силу новые правила обмена валюты, пишет РБК
Правила ужесточают в целях противодействия отмыванию полученных преступным путем доходов и финансирования терроризма.
Впрочем, в Центробанке заявляют, что новые правила идентификации клиентов при обмене валюты не создадут гражданам дополнительных сложностей.
Как пишет регулятор на официальном сайте «при покупке или продаже валюты на сумму до 15 тыс. руб. идентификация клиента по-прежнему не требуется. Если сумма операции больше, то клиент предоставляет паспорт, а анкету заполняет сам банк». ЦБ отмечают, что новые правила введены в соответствии с требованиями федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Получаемые при идентификации сведения кредитная организация фиксирует в анкете, которую оформляет в соответствии с положением ЦБ (№ 499-П) различными способами.